كشف عضو مجلس النواب العراقي زهير شهيد عبد الله الفتلاوي، اليوم الخميس، عن تنفيذ هيئة النزاهة الاتحادية أمر قبض بحق معاون مدير جمارك طريبيل السابق سنان محمد حنش محمود، ضمن حملة «من أين لك هذا»، لافتاً إلى أن المتهم صدر بحقه حكم قضائي منذ عام 2023.
وذكر الفتلاوي أن قيمة الأموال التي أشار إلى تضخمها لدى المتهم بلغت 37 ملياراً و882 مليوناً و884 ألف دينار عراقي، إلى جانب امتلاكه عدداً من العقارات. وأضاف أن نجل المتهم يمتلك مستشفى أهلياً وبناية تجارية وعقارات أخرى خارج البلاد، فضلاً عن مساهمته في إحدى الشركات التجارية، ووجود إيداعات مالية بقيمة 9 مليارات دينار في مصرفي الاتحاد والإسكان بالأردن.
وفي ملف منفصل، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المعنية بقضايا النزاهة وغسل الأموال، نجاحها في استرداد 35 مليار دينار عراقي ضمن إجراءات مرتبطة بقضايا فساد مالي وإداري.
وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، أوضح القاضي المختص أن استعادة المبلغ جاءت ثمرة التحقيقات والإجراءات القضائية التي نفذتها المحكمة، مؤكداً استمرار الجهود القانونية لمحاسبة المتورطين في التجاوزات المالية والممارسات غير المشروعة التي تلحق الضرر بالمال العام.
