أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، إلقاء القبض على خمسة متهمين بتجارة العملة وإجراء الحوالات المالية بصورة غير مرخصة، خلال عملية أمنية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.
وقالت الوكالة إن المتهمين كانوا يديرون نشاطهم المالي عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عمليات الصرافة والحوالات الداخلية والخارجية والمضاربة بالعملات الأجنبية بعيداً عن الضوابط القانونية.
وأشارت إلى أن القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم نحو 240 ألف دولار أميركي، فضلاً عن عدد من الهواتف المحمولة التي كانت تُستخدم في إدارة نشاطهم
