أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، الإطاحة بشبكة مكونة من 11 متهماً، بينهم موظفون في المصرف العقاري ومعقبون، على خلفية تورطهم بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات القروض بمحافظة بابل، تسببت بخسائر للمال العام تجاوزت 500 مليون دينار عراقي.
وذكرت الهيئة أن التحقيقات كشفت تلاعب الشبكة في 56 معاملة قرض، عبر تزوير سندات عقارية وتغيير أوصاف العقارات والتلاعب ببيانات البيع، فضلاً عن استخدام وصولات تسديد مزيفة لإغلاق القروض ورفع الحجوزات عن العقارات، قبل إعادة استخدامها للحصول على قروض أخرى.
وأضافت أن المخالفات شملت أيضاً مطالبة عدد من المقترضين بمبالغ مالية سبق لهم تسديدها.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذ أوامر قبض بحق خمسة موظفين واثنين من المعقبين، فيما تستمر الإجراءات القانونية لتعقب بقية المتهمين. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أختام ووثائق مصرفية ومبالغ نقدية ومصوغات ذهبية
